Hello

Oznaka: pranje novca

HNB JE NADZOR U ZABI pokrenuo tek nakon upozorenja iz SAD-a i Italije

NACIONAL OTKRIVA da su aferu s kršenjem procedura za sprečavanje pranja novca u Zagrebačkoj banci otkrile američke i talijanske institucije koje su poslale upozorenja Hrvatskoj narodnoj banci, a tek tada je krenuo njihov nadzor te su otkrivene nepravilnosti Hrvatska narodna…

Hrvatski počasni konzul u Barceloni pod sumnjom za “pranje novca”

Hrvatski počasni konzul u Barceloni, Julí Bárcena San José, trebao bi 23. travnja izaći pred istražnu sutkinju u Kataloniji nakon što je policija nad njim provela istragu sumnjičeći ga za „pranje novca“ za lokalnu grupu kriminalaca, doznaje se u utorak….

Aleksić o pisanju Nacionala: “Nevjerojatno je da su sumnjive transakcije ZABE slučajne, to je napravljeno s namjerom”

Nacional je u novom broju ekskluzivno objavio da je Zagrebačka banka usred vjerojatno najvećeg skandala u svojoj povijesti. Ta je banka pod sumnjom da je većem broju svojih klijenata omogućila pranje novca. I to zato što veliki broj transakcija, koje…

Lovrinović o otkriću Nacionala: “Tražim objavu nalaza HNB-a o pranju novca u ZABI, radi se o kaznenoj odgovornosti”

Nacional je u novom broju ekskluzivno objavio da je Zagrebačka banka usred vjerojatno najvećeg skandala u svojoj povijesti. Ta je banka pod sumnjom da je većem broju svojih klijenata omogućila pranje novca. I to zato što veliki broj transakcija, koje…

ŠKIBOLA KOMENTIRAO PISANJE NACIONALA: “RH postala glavna praonica novca u ovom dijelu Europe”

Marin Škibola u srijedu je u ime saborskog kluba Nezavisne liste mladih poručio kako je Hrvatska postala glavna praonica novca u ovom dijelu Europe, a potresa je, smatra, još jedan “ogroman bankarski skandal”, onaj sa Zagrebačkom bankom koja je “pomagala u pranju novca svojih klijenata”….

‘Najtajanstveniji hrvatski bogataš’ u operacijama pranja ruskog novca na Lošinju

Izvor: Ostro.si Nacional otkriva kako je konzorcij istraživačkih novinara došao do saznanja da je Mihajlo Perenčević koji stoji iza velikih ruskih ulaganja na otoku Lošinju, sa svojom obitelji i bliskim suradnicima po svemu sudeći sudjelovao u brojnim kompliciranim operacijama pranja novca…

USKOK: Istraga protiv osmorice zbog pranja novca

USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv šestero hrvatskih državljana, jednog državljanina Mađarske i jednog državljanina Srbije zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja i pranja novca u sastavu zločinačkog udruženja, izvijestili…

TAJNA ZAŠTIĆENOG SVJEDOKA: Al-Qaeda preko Hrvatske oprala 900 mil. USD

Objavljeno u Nacionalu br. 514, 2005-09-19 Nacional otkriva o čemu je u New Yorku svjedočio zaštićeni svjedok hrvatski državljanin u procesu šeiku al-Moayadu: o transferima sumnjivog novca kojeg je zagrebačka podružnica Visokog saudijskog komiteta uplaćivala na račune u Zagrebačkoj i Ljubljanskoj…

ZADAR Policija u velikoj akciji uhitila desetero osoba pod sumnjom za pranje novca i utaju poreza

Zadarska policija privela je više od deset osoba u velikoj akciji u četvrtak, javlja portal zadarski.hr. Najmanje osam osoba je s područja Zadra, a uhićeni su zbog sumnje da su počinili brojna kaznena djela iz područja organiziranog i gospodarskog kriminala…

SUDAN Istraga bivšeg predsjednika zbog pranja novca

Sudanski javni tužitelj počeo je istragu protiv svrgnutog predsjednika Omara al-Bašira zbog sumnji na pranje i posjedovanje velikih količina novca bez zakonske osnove, kazao je za Reuters sudski izvor u subotu. Bašira, kojeg Međunarodni kazneni sud traži zbog optužbi za…

Vatikanski sud izrekao prvu presudu za pranje novca

Vatikanski pravosudni sustav po prvi je puta izrekao presudu za pranje novca, priopćili su u četvrtak iz ureda za tisak Svete Stolice. Angelo Proietti, talijanski trgovac nekretninama, osuđen je na dvije i pol godine zatvora, a trajno mu je konfiscirano više od…

Deutsche Bank pogođen novim izvješćem o pranju novca

Deutsche Bank brani se protiv novih optužbi o pranju novca u četvrtak nakon što je list Financial Times objavio da je ta banka obavila transakcija u vrijednosti od 31 milijardu eura više nego što se prije mislilo za upitne fondove Danske Bank. Glasnogovornik Deutsche…

NEDOSTATAK DOKAZA Oslobođen ‘hrvatski Escobar’

Na zagrebačkom Županijskom sudu u srijedu je izrečena presuda Stjepanu Prnjatu i drugim članovima njegove obitelj. Prnjatu, kojeg nazivaju i ‘hrvatski Escobar’, se sudilo zbog pranja novca zajedno sa sestrama i majkom. Danas su svi, zbog nedostatka dokaza, nepravomoćno oslobođeni…

Trumpov voditelj kampanje optužen za zavjeru i pranje novca

Paul Manafort, bivši voditelj kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, optužen je sa svojim pomoćnikom za pranje novca i zavjeru protiv Sjedinjenih Država, a krivnju za lažne iskaze priznao je i predsjednikov savjetnik George Papadopolous, objavio je u ponedjeljak ured posebnog federalnog savjetnika. To…

SLOVENIJA Optužnica za pranje novca Patrije protv Waltera Wolfa

Slovensko državno odvjetništvo podignulo je  optužnicu protiv kanadskog poduzetnika austrijsko-slovenskog podrijetla Waltera Wolfa za pranje novca koji je trebao poslužiti kao mito finske tvrtke Patrie u prodaji oklopnih transportera Sloveniji, objavila je u ponedjeljak slovenska komercijalna TV postaja POP-TV.  …

SUĐENJE VIDOŠEVIĆU: Premilovac nastavlja svjedočiti u travnju, nakon njega Komerički

Jedan od krunskih svjedoka optužbe na suđenju bivšem predsjedniku Hrvatske gospodarske komore (HGK) Nadanu Vidoševiću, Igor Premilovac, u petak je na zagrebačkom Županijskom sudu odgovarao na pitanja obrane, a njegovi ispitivanje nastavit će se u travnju. Nakon Premilovca, koji je…

Vatikan 2016. zamrznuo 2 milijuna eura sumnjivog novca

Vatikanske vlasti zamrznule su više od dva milijuna eura zbog sumnje u pranje novca u 2016., što je dio borbe pape Franje u čišćenju financija Svete Stolice, rekao je u subotu vatikanski javni tužitelj. Gian Pietro Milano, čiji je službeni naziv Promicatelj…

Deutsche banka kažnjena sa 630 milijuna dolara zbog povezanosti s pranjem novca

Deutsch Bank je kažnjena sa 630 milijuna eura od strane američkih i britanskih regulatora zbog povezanosti s pranjem novca njihovih klijenata u Rusiji. Klijenti su ilegalno prenijeli 10 milijardi dolara iz Rusije kupovanjem i prodajom dionica posredstvom podružnica te banke u Moskvi, Londonu…

AFERA FIMI MEDIA: Podignuta optužnica protiv bivše direktorice Hrvatske lutrije

Zbog sklapanja nezakonitih ugovora s marketinškom agencijom Fimi media zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo optužilo je bivšu direktoricu Hrvatske lutrije Vesnu Bakran za koju tvrdi da je agenciji kojoj se već sudi za punjenje HDZ-ova crnog fonda u vrijeme Ive Sanadera…

BiH: Pritvor za bišeg ministra policije Delimustafića

Županijski sud u Sarajevu u ponedjeljak je donio odluku o jednomjesečnom pritvoru za pet osoba osumnjičenih za prijevare pri kupoprodaji nekretnina, a među njima je i Alija Delimustafić, nekadašnji ministar unutarnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Sud je prihvatio zahtjev…

AKCIJA “PRAVDA” U HRVATSKOJ I BiH: Pretresi na 60 lokacija, uhićen bivši ministar unutarnjih poslova BiH

Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) uhitili su u petak ujutro u Sarajevu ratnog ministra unutarnjih poslova Aliju Delimustafića i Jusu Škrijelja, bivšeg osobnog čuvara bošnjačkog ratnog lidera Alije Izetbegovića, u okviru zajedničke akcije koju vlasti BiH provode s Uskokom i…

ZAJEDNIČKA AKCIJA ‘GOLD RUSH’ Fiktivnom prodajom zlata do 19 milijuna kuna povrata poreza

Varaždinsko Županijsko državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv dvanaest hrvatskih i slovenskih okrivljenika koje tereti da su preko svojih tvrtki od siječnja 2012. fiktivno prodavali zlato, a potom od države dobili 19 milijuna kuna povrata poreza. Istragom je obuhvaćeno po…

INSIDER OUTSIDER Otkud Malezijci u Hollywoodu?

Riza Aziz, posinak malezijskog premijera, odlučio je KOCKATI I UBACITI STOTINJAK MILIJUNA DOLARA U FILM ‘Vuk s Wall Streeta’. Ne svojih, nego malezijskih koje je trebalo oprati Bez obzira na veliku ekonomsku krizu koja je 2009. godine bacila na koljena…

PANAMSKI DOKUMENTI: Na novom popisu 54 imena iz Srbije

Na novom popisu koji je objavio Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ) u svezi s oko 214.000 offshore računa nalaze se i 54 imena iz Srbije, izvijestili su u utorak beogradski mediji. U bazi offshore računa za najmanje 21 destinaciju, od…

PANAMA LEAKS: Objavljena baza podataka, na popisu i hrvatske tvrtke

Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara objavio je bazu podataka s informacijama o više od 200.000 pravnih i fizičkih osoba koje su obuhvaćene istragom ‘Panama papers’. Radi se o osobama koje su osnivale off shore tvrtke uz pomoć odvjetničkog ureda iz Paname,…

MINISTARSTVO FINANCIJA: Uvođenje Registra stvarnih vlasnika hrvatskih tvrtki

Posljednjih dana se u Ministarstvu financija radi na uvođenju Registra stvarnih hrvatskih pravnih osoba, odnosno tvrtki i kompanija, kako bi se mogli boriti protiv sve češćih poreznih prevara, pranja novca i utaja. Kako doznaje portal Jutarnji, žele napraviti bazu podataka,…

Njemačka – Raj za pranje novca

Delikti povezani s pranjem novca u Njemačkoj su mnogo rašireniji nego što se to očekivalo i kreću se na godišnjoj razini od oko 100 milijardi eura, proizlazi iz izvješća ministarstva financija objavljenom u četvrtak. „Cjelokupni volumen pranja novca u financijskom…

DIMNA ZAVJESA Ne može se zabraniti pranje love, kao i jurnjava biciklista po pješačkoj zoni

Što ako banka bankrotira, recimo. Ostane bez milijardi. To se događalo u Hrvatskoj. VLASNIK BANKE ZAVRŠIO JE U LUDNICI, A ULAGAČI SU OSTALI BEZ LOVE. Na račun takve kompanije predsjednik Islanda stavio je pet milijuna i onda kompaniju prodao svojoj…

Istraga za pranje novca: Otac i sin Ivić brane se šutnjom

Otac i sin Pejo i Antonio Ivić koji su u ponedjeljak poslijepodne ispitani u Uskoku brane se šutnjom od sumnji da su umiješani u pranje 630 milijuna kuna fiktivnom prodajom zlata, zbog čega je krajem prošlog tjedna pokrenuta istraga protiv…

PRANJE NOVCA: Podignuta optužnica protiv bivše argentinske predsjednice

Argentinsko tužiteljstvo podignulo je optužnicu za pranje novca protiv bivše predsjednice Cristine Fernandez, koja je u prosincu napustila dužnost nakon dva mandata odnosno osam godina na čelu Argentine,  potvrdili su u subotu pravosudni izvori. Tužiteljstvo je takvu odluku donijelo nakon…