Paul Manafort, bivši voditelj kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, optužen je sa svojim pomoćnikom za pranje novca i zavjeru protiv Sjedinjenih Država, ...
Slovensko državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv kanadskog poduzetnika austrijsko-slovenskog podrijetla Waltera Wolfa za pranje novca koji je trebao poslužiti ...
Jedan od krunskih svjedoka optužbe na suđenju bivšem predsjedniku Hrvatske gospodarske komore (HGK) Nadanu Vidoševiću, Igor Premilovac, u petak je ...
Vatikanske vlasti zamrznule su više od dva milijuna eura zbog sumnje u pranje novca u 2016., što je dio borbe pape Franje ...
Deutsch Bank je kažnjena sa 630 milijuna eura od strane američkih i britanskih regulatora zbog povezanosti s pranjem novca njihovih ...
Zbog sklapanja nezakonitih ugovora s marketinškom agencijom Fimi media zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo optužilo je bivšu direktoricu Hrvatske lutrije Vesnu ...
Županijski sud u Sarajevu u ponedjeljak je donio odluku o jednomjesečnom pritvoru za pet osoba osumnjičenih za prijevare pri kupoprodaji ...
Pripadnici Federalne uprave policije (FUP) uhitili su u petak ujutro u Sarajevu ratnog ministra unutarnjih poslova Aliju Delimustafića i Jusu ...
Varaždinsko Županijsko državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv dvanaest hrvatskih i slovenskih okrivljenika koje tereti da su preko svojih tvrtki ...
Riza Aziz, posinak malezijskog premijera, odlučio je KOCKATI I UBACITI STOTINJAK MILIJUNA DOLARA U FILM 'Vuk s Wall Streeta'. Ne ...
Na novom popisu koji je objavio Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ) u svezi s oko 214.000 offshore računa nalaze se ...
Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara objavio je bazu podataka s informacijama o više od 200.000 pravnih i fizičkih osoba koje su ...
Posljednjih dana se u Ministarstvu financija radi na uvođenju Registra stvarnih hrvatskih pravnih osoba, odnosno tvrtki i kompanija, kako bi ...
Delikti povezani s pranjem novca u Njemačkoj su mnogo rašireniji nego što se to očekivalo i kreću se na godišnjoj ...
Što ako banka bankrotira, recimo. Ostane bez milijardi. To se događalo u Hrvatskoj. VLASNIK BANKE ZAVRŠIO JE U LUDNICI, A ...
Otac i sin Pejo i Antonio Ivić koji su u ponedjeljak poslijepodne ispitani u Uskoku brane se šutnjom od sumnji ...
Argentinsko tužiteljstvo podignulo je optužnicu za pranje novca protiv bivše predsjednice Cristine Fernandez, koja je u prosincu napustila dužnost nakon ...
Prema informacijama Dnevnika Nove TV, Antonio i Pejo Ivić predali su se danas policiji. U Hrvatsku u ušli preko graničnog ...
Organizatori skupine koja je prema Uskokovim sumnjama fiktivnom prodajom zlata oprala više od 630 milijuna kuna su otac i sin ...
Uskok je, nakon velike akcije uhićenja i pretresa prostorija, u petak pokrenuo istragu protiv 15 osoba koje tereti da su ...
Specijalna policija nalazi se ispred kuće obitelji Antonija Ivića na zagrebačkom Vukomercu. "Ivić još nije uhićen, čini se da je u ...
Švicarska nadzorna agencija pozvala je u četvrtak banke u oštru borbu protiv pranja novca, a državno odvjetništvo u Ženevi otvorilo je istragu o aferi Panamskih dokumenata ...
VELIKO curenje 11,5 milijuna dokumenata iz jedne panamske odvjetničke tvrtke otkriva kako svjetski bogataši skrivaju svoj novac. Dokumente je prvo objavio ...
Deset muškaraca osumnjičenih da su koristili digitalnu valutu bitcoin za pranje do 20 milijuna eura od internetske prodaje droge, uhićeno ...
Vatikanski financijski inspektori sumnjaju da je ključni ured Svete Stolice, koji nadzire nekretnine i investicije, korišten za pranje novca, trgovinu ...
Američka glavna tužiteljica Loretta Lynch izjavila je kako je njezin ured proširio istragu vezanu za korupciju u FIFA-i i kako ...
Nacional je došao do interne prepiske između Policijskog nacionalnog USKOK-a, Ministarstva financija i Državnog odvjetništva, koja otkriva ozbiljne sumnje u ...
[quote_box_center] Protiv njega se istovremeno vodi još jedna istraga, i to zbog njegove uloge u upropaštavanju španjolske banke Bankia [/quote_box_center] Bivši čelnik Međunarodnog ...