Više od 11 milijuna dokumenata procurilo je i otkrilo financijske tajne 35 sadašnjih i bivših svjetskih čelnika, više od 330 političara i javnih dužnosnika u 91 zemlji svijeta, kao i globalnu grupu bjegunaca, prevaranata i ubojica, objavljeno je u nedjelju u sklopu ‘Pandora Papersa’.

‘Pandora Papers’ uključuje 6,4 milijuna dokumenata, gotovo tri milijuna fotografija, više od milijun e-mailova i gotovo pola milijuna proračunskih tablica. Ovo novo curenje dokumenata otkriva stvarne vlasnike više od 29.000 offshore tvrtki. Vlasnici dolaze iz više od 200 zemalja i teritorija, s najvećim kontingentima iz Rusije, Velike Britanije, Argentine i Kine.

BREAKING: A massive worldwide leak of 11 million+ documents from a slew of offshore service providers exposes the secret wealth and schemes of political leaders, celebrities, and criminals.

These are our investigations as part of the #PandoraPapers 👇 1/https://t.co/7LMWSywWMc

— Organized Crime and Corruption Reporting Project (@OCCRP) October 3, 2021

Ovi tajni dokumenti otkrivaju offshore poslove kralja Jordana, predsjednika Ukrajine, Kenije i Ekvadora, premijera češke i bivšeg britanskog premijera Tonyja Blaira. Dokumenti opisuju i financijske aktivnosti ‘neslužbenog ministra propagande’ ruskog predsjednika Vladimira Putina i više od 130 milijardera iz Rusije, SAD-a, Turske i drugih zemalja, piše Međunardoni konzorcij istraživačkih novinara (ICIJ).

Dokumenti koji su procurili otkrivaju, piše ICIJ, da mnogi moćnici koji bi mogli pomoći u okončanju offshore sustava umjesto da od toga imaju koristi – skrivaju imovinu u tajnim tvrtkama i zakladama, dok njihove vlade ne čine ništa kako bi usporile globalni tok nezakonitog novca koji obogaćuje kriminalce i osiromašuje nacije.

Među skrivenim bogatstvom je i dvorac vrijedan 22 milijuna dolara na Francuskoj rivijeri, s kinom i dva bazena, koji je preko offshore tvrtki kupio populistički premijer Češke Andrej Babiš, milijarder koji se borio protiv korupcije ekonomskih i političkih elita.

Tu je i više od 13 milijuna dolara koje je u Americi sakrio potomak jedne od najmoćnijih obitelji Gvatemale, dinastije koja kontrolira konglomerat sapuna i ruževa, a koja je optužena za nanošenje štete radnicima i zemlji. Otkrivene su i tri vile na plaži u Malibuu koje je jordanski kralj kupio preko tri offshore tvrtke za 68 milijuna dolara, u godinama nakon što su Jordanci preplavili ulice tijekom Arapskog proljeća i prosvjeda protiv nezaposlenosti i korupcije.

Lakshmi Kumar iz američkog think-tanka Global Financial Integrity objasnio je da su ti ljudi “u stanju usmjeriti novac i odvući novac te ga sakriti”, često koristeći anonimne tvrtke, prenosi BBC.

Međunarodni konzorcij istraživačkih novinara došao je do 11,9 milijuna povjerljivih dokumenata, a tim od više od 600 novinara iz 150 medijskih kuća, među kojima je i hrvatski portal Oštro, dvije su godine pregledavali dokumente, tražili teško dostupne izvore, kopali po sudskim spisima i drugim javno dostupnim dokumentima.

Dokumenti koji su procurili potječu iz 14 offshore tvrtki diljem svijeta koje su osnovale tvrtke i druge offshore kutke za klijente koji svoje svoje financijske aktivnosti nastoje držati ‘u sjeni’. Evidencija uključuje informacije o poslovanju gotovo tri puta više sadašnjih i bivših čelnika zemalja nego bilo koje prethodno curenje dokumenata iz offshore ‘utočišta’.

Analizom ICIJ-a identificirano je 956 tvrtki u offshore oazama koje su vezane uz 336 političara i javnih dužnosnika, uključujući čelnike država, ministre u vladi, veleposlanike i druge. Više od dvije trećine tih tvrtki osnovano je na Britanskim Djevičanskim otocima.

U ‘offshoreu’ je najmanje 11,3 bilijuna dolara, pokazala je studija pariške Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj iz 2020. godine. Zbog složenosti i tajnosti offshore sustava, nije moguće znati koliko je to bogatstvo povezano s utajom poreza i drugim zločinima, a koliko uključuje sredstva koja dolaze iz legitimnih izvora i prijavljena su nadležnim tijelima.

Istraga Pandora Papers otkriva prikrivene vlasnike offshore tvrtki, anonimne bankovne račune, privatne zrakoplove, jahte, vile, čak i umjetnička djela Picassa, Banksyja i drugih majstora – pružajući više informacija nego što su obično dostupne agencijama za provedbu zakona.

Brojna poznata imena

Ljudi koje tajni dokumenti povezuju s offshore imovinom su indijska superzvijezda kriketa Sachin Tendulkar, diva pop glazbe Shakira, supermodel Claudia Schiffer i talijanski mafijaš poznat kao “Lell the Fat One”.

Mafijaš Raffaele Amato vezan je za najmanje desetak ubojstava. Dokumenti pružaju pojedinosti o jednoj tvrtki koja je registrirana u Ujedinjenom Kraljevstvu, a koju je Amato kupio u Španjolskoj, nedugo prije nego što je iz Italije pobjegao kako bi osnovao svoju kriminalnu grupu. Amato, čija je povijest nadahnula hvaljeni film “Gomorrah”, služi 20-godišnju zatvorsku kaznu.

Odvjetnik pjevačice Shakire poručio je da je ona prijavila sve svoje tvrtke koje, tvrdi odvjetnik, ne pružaju porezne olakšice. Odvjetnik Claudije Schiffer, pak, kaže da nekadašnji supermodel svoj porez plaća u Velikoj Britaniji, gdje i živi.

Pandora Papers pokazuje da je engleski računovođa u Švicarskoj radio s odvjetnicima na Britanskim Djevičanskim otocima kako bi jordanskom monarhu, kralju Abdullahu II, pomogao u tajnosti kupiti 14 luksuznih kuća, vrijednih više od 106 milijuna dolara – u SAD -u i Velikoj Britaniji. Savjetnici su mu pomogli uspostaviti najmanje 36 fiktivnih tvrtki od 1995. do 2017. godine.

Offshore oaze prihvatili su i u Libanonu, gdje su česti prosvjedi zbog siromaštva. Među dokumentima su pronađena imena sadašnjeg prmijera Najiba Mikatija i njegovog prethodnika Hassana Diaba, tamošnjeg guvernera središnje banke Riada Salameha, koji je u Francskoj pod istragom zbog navodnog pranja novca. Među dokumentima su imena i onih koji su 2019. godine grdili parlamentarne zastupnike zbog teške gospodarske krize. Polovica stanovništva živjela je u teškom siromaštvu i na rubu gladi, pekare i trgovine su se zatvarale, a neki su, vidimo, živjeli sasvim drugačijim životom. Neki od njih bili su vlasnici jahti vrijednih dva milijuna dolara.

Češki premijer Andrej Babiš je jedan od najbogatijih ljudi u toj zemlji, a na vlast je došao obećavajući da će se boriti protiv utaje poreza i korupcije. Kako se 2011. godine sve više bavio politikom, Babiš je glasačima poručio da želi stvoriti zemlju “u kojoj će poduzetnici poslovati i rado plaćati porez”. No, dokumenti pokazuju da je 2009. godine Babiš ‘ubizgao’ 22 milijuna dolara u niz kompanija kako bi kupio velebnu nekretninu – dvorac Chateau Bigaud, u selu na brdu u Mouginsu u Francuskoj, u blizini Cannesa.

Pandora Papers pokazuju da su 2017. godine Tony Blair i njegova supruga Cherie postali vlasnici viktorijanske zgrade vrijedne 8,8 milijuna dolara kupnjom tvrtke s Britanskih Djevičanskih otoka koja je bila vlasnik nekretnine. U londonskoj zgradi sada se nalazi odvjetničko društvo Cherie Blair. Zapisi pokazuju da su Cherie Blair i njezin suprug, koji je služio kao diplomat na Bliskom istoku nakon što je 2007. godine napustio premijersku dužnost, kupili offshore tvrtku koja je bila vlasnica zgrade od obitelji ministra industrije i turizma Bahreina, Zayeda bin Rashida al-Zayani.

Brazilski ministar gospodarstva Paulo Guedes u lipnju je predložio paket poreznih reformi koje su uključivale 30% poreza na dobit ostvarenu od offshore subjekata. Isti taj Guedes, pokazuju Pandora Papers, 2014. godine osnovao je Dreadnoughts International Group na Britanskim Djevičanskim otocima. Procjenjuje se da najbogatiji ljudi Brazila drže gotovo 200 milijardi dolara neoporezivih sredstava izvan zemlje.

Američki milijarderi koji se spominju u tajnim dokumentima uključuju dva tehnološka mogula, Robert F. Smith i Robert T. Brockman, čiji su trustovi bili meta istraga američkih vlasti. Obojica su bili klijenti CILTrust -a, offshore pružatelja usluga u Belizeu kojim upravlja Glenn Godfrey, bivši državni odvjetnik Belizea.

PANDORA PAPERS: Milo Đukanović i njegov sin skrivali vlasništvo u pet država

‘U svakom kutku zemlje’

ICIJ navodi da Pandora Papers pokazuju da offshore ‘bankomat’ djeluje u svakom kutku Zemlje, uključujući najveće svjetske demokracije. Ključni igrači u sustavu su elitne institucije – multinacionalne banke, odvjetnička društva i računovodstvene prakse – sa sjedištem u SAD -u i Europi.

Dokumenti pokazuju da banke diljem svijeta pomogle svojim klijentima u osnivanju najmanje 3926 offshore tvrtki uz pomoć Alemana, Cordera, Galindoa i Leeja, panamske odvjetničke tvrtke koju vodi bivši veleposlanik u SAD-u. Također, navodi se i da je tvrtka – poznata i kao Alcogal – osnovala najmanje 312 tvrtki na Britanskim Djevičanskim otocima za klijente američkog financijskog diva Morgan Stanleyja.

Glasnogovornik Morgan Stanleyja rekao je da oni ne stvaraju offshore tvrtke. Taj je proces, dodao je, neovisan o tvrtki prema diskreciji i smjeru klijenata. ICIJ piše i kako je Baker McKenzie, najveća odvjetnička tvrtka u SAD -u, pomogla u stvaranju modernog offshore sustava i nastavlja biti glavni oslonac ove sive ekonomije.

Pandora Papers navode da su Baker Mckenzie i njihove globalne podružnice iskoristili svoje znanje o lobiranju i izradi zakona za oblikovanje financijskih zakona u cijelom svijetu, kao i da su profitirali od rada za ljude povezane s prijevarama i korupcijom.

Ljudi za koje je radila ta tvrtka uključuju ukrajinskog oligarha Ihora Kolomoiskya, za kojeg američke vlasti tvrde da je oprao 5,5 milijardi dolara kroz brojne tvrtke, kupujući tvornice i komercijalne nekretnine diljem središnjeg SAD-a.

Baker McKenzie je surađivao i s Jha Lowom, sada odbjeglim financijašem kojeg vlasti u više zemalja optužuju pronevjeru više od 4,5 milijardi dolara iz malezijskog fomda za gospodarski razvoj ‘1MBD’. Izvješće ICIJ-a otkrilo je da se Low oslanjao na Baker McKenzie i njihovr podružnice kako bi njemu i njegovim suradnicima pomogli u izgradnji mreže tvrtki u Maleziji i Hong Kongu.

Među dokumentima i Rikard Fuchs

Portal Oštro naveo je da su među dokumentima pronašli Rikarda Fuchsa, sina hrvatskog ministra znanosti i obrazovanja Radovana Fuchsa, koji je 2017. godine na Sejšelima osnovao tvrtku pod nazivom See Project Ltd., a čija je svrha bila objašnjena kao ‘posjedovanje udjela u hrvatskoj tvrtki koja će kupiti nekretninu u Hrvatskoj’.

No, Rikard Fuchs je novinarima Oštra rekao kako svrha tvrtke nije bila vezana uz Hrvatsku, nego da je bila riječ o ‘projektu koji se trebao raditi u Nizozemskoj’ zajedno s ‘jednim američkim fondom’. Projekt, kaže, nije realiziran, a tvrtka je, kako je rekao Fuchs, 2020. godine ugašena.

‘Značajniji od Panama papersa’

Iz međunarodnog konzorcija istraživačkog novinarstva navode kako je ova istraga značajnija i od ‘Panama papersa’, koja je potresla svijet 2016. godine, izazvala policijske racije i nove zakone u desetinama zemalja te pad premijera na Islandu i Pakistanu.

I dok su ‘Panama papers’ otkrile jednog davatelja offshore usluga – panamske firme Mossack Fonseca, ‘Pandora papers’ bacaju svjetlo na puno širi presjek odvjetnika i posrednika koji su u središtu offshore industrije.

OBJAVLJENA CIJELA BAZA PODATAKA ‘PANAMA PAPERS’ Na popisu i hrvatski građani i tvrtke

Što je to ‘offshore’?

Pandora Papers otkriva složene mreže tvrtki koje su uspostavljene preko granica, što često rezultira skrivenim vlasništvom nad novcem i imovinom.

Na primjer, netko može imati nekretninu u Velikoj Britaniji, ali je posjeduje putem lanca tvrtki sa sjedištem u drugim zemljama, odnosno “offshore”.

Te offshore oaze zemlje su ili teritoriji gdje je lako osnivati tvrtke, gdje postoje zakoni koji otežavaju identifikaciju vlasnika tvrtki, a porez na dobit je nizak ili ga ni nema.

Ova se odredišta često nazivaju ‘poreznim oazama’. Ne postoji konačan popis poreznih oaza, ali najpoznatija odredišta uključuju britanska prekomorska teritorija poput Kajmanskih i Britanskih Djevičanskih otoka, kao i zemlje poput Švicarske i Singapura.